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债券圈教人“排雷”的寰擎信息DM 自身疑深陷大连金玛债务黑洞
发布时间:2019-03-07 14:23:22   来源:蓝鲸财经   评论

号称“与全国超过4500家金融机构、18000名交易员建立合作”,债券行业最大的金融科技排雷平台之一寰擎信息,一边教债券圈避雷,一边自身所建立的投资公司却踩雷。寰擎信息的债券投资业务所涉及的大多为近年来债券市场非议不断的“结构化项目”,其中蕴含了极大的道德风险和利益纠葛。

近日,知情人士向蓝鲸财经提供了一份与上阶资产的债券远期交易协议。

协议显示,上阶资产将自己持有的债券“17金玛03”卖给A机构,并且约定在指定日期由上阶资产买回。“实质上是一笔代持交易,我们只是替上阶资产短期持有,债是他的”,该知情人士说道。

17金玛03是大连金玛商城企业集团有限公司(简称“大连金玛”)在2017年发行的第三期公司债。2018年10月,该期债券未能按期足额偿付利息,已构成实质性违约。

大连金玛的资金危局由来多时,董事局主席王延和在18年9月公开承认,旗下天储理财的产品本息兑付困难;而债券17金玛04、17金玛05均在18年底被曝出违约。

据悉,大连金玛违约后,上阶资产没有能够按照协议约定买回17金玛03,并且经过多次出面沟通仍未履约。

知情人士告诉蓝鲸财经,大连金玛在市场发行了多期公司债,每期金额不大,均为结构化发行。上阶资产操盘了数期大连金玛的结构化项目,总计持有规模上亿,除了放在自有的银行配资账户,这些金玛公司债很大部分通过“代持”暂时存放在其他机构的账户中。此外,上阶资产当时对许多山东民企的结构化项目报以极大热情,这些项目在今年陆续都爆发出了不同程度的信用风险。

此前,财新周刊曾行业揭露内幕,返费越高的民企债,后期违约的风险就越大。

该知情人士另称,这家债券排雷机构所涉的业务疑与债市灰色利益链中的债市返费有关。上阶资产并不在中国证券投资基金业协会的公示系统名单中,没有作为管理人和投资顾问的资格。并且其业务人员宣传一度管理规模高达数十亿,并且,上阶资产“已与工商银行、中国银行、广发银行等多家银行开展业务合作。

针对上述爆料涉及大连金玛债券的合同违约的真实性以及业务合规性,蓝鲸财经向寰擎信息工商登记的电子邮箱地址发布采访函,询问其对17金玛03持有情况、履约责任以及核实与银行开展债券配资业务的信息,并拨打客服电话要求回电回复,截至发稿,尚未收到回复。蓝鲸财经致电寰擎信息工商登记的电话号码,去电显示号码所属上阶资产,接通电话后,对方表示是为上阶资产进行工商注册的注册公司,并无上阶资产联系方式。

寰擎信息官网显示:公司是一家专注于债券市场、同业市场的FinTech公司,成立于2015年6月。DM(Dealinig Matrix)同业平台、雷区、以及DM信用投资分析系都是寰擎信息推广的产品,后两者主要针对整个市场,为债券投资机构提供所谓的信用分析和预警服务。

企查查信息显示,寰擎信息股东武汉天盈投资集团有限公司持有其8.99%的股份,上海复之硕创业投资合伙企业(有限合伙)则持有其7.6%股份,这两家股东背后有天风证券以及安硕信息。上阶资产全称为上海上阶资产管理有限公司,认缴资本1000万元,实缴资本310万元。

上阶资产的法人代表和执行董事都是寰擎信息的创始人杨阳,其曾在的森浦咨询担任产品总监,全面负责上阶资产投资业务的人则叫项清鹏。森浦咨询的Quoteboard报价系统,俗称QB,和DM同为债券圈常用系统。

另一方面,债券发行方大连金玛已一地鸡毛。

大连金玛是大连当地大型民营企业集团,核心产业包括商业零售、农业和酒店业务,曾为民企500强,实际控制人为王延和。

2018年10月,旗下债券违约,全部6只存续债券停牌,大连金玛主体信用等级已被接连下调,中债估值中心结合公司将相关债券的中债市场隐含评级-债券债项评级由A调整至CCC。12月,大连金玛因将子公司股权低于净资产价格转让,损害公司债券持有人合法权益问题被大连证监局要求责令整改,再次暴露其资金流通性问题。

责任编辑:赵阳

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